HMRC toma medidas enérgicas contra los negocios ilegales del mercado del arte

A negocio del mercado del arte se convirtió en el primer actor del mercado del arte en ser multado por violar lucha contra el lavado de dinero requisitos, dijo HM Revenue and Customs. Urban Art Online Limited, con sede en Londres, fue multada con 7.500 libras esterlinas y publicada junto con otras 175 empresas también sancionadas por no cumplir con las normas diseñadas para evitar que los delincuentes laven dinero de actividades ilegales.

Los Participantes del Mercado del Arte (AMP) deben registrarse con HMRC para el Monitoreo contra el Lavado de Dinero (AMLS) desde junio de 2021, con más de 1,000 empresas que cumplen con las reglas y se registran a tiempo.

Nick Sharp, subdirector de delitos económicos, HMRC, dijo: “Estamos decididos a crear un campo de juego nivelado para las empresas que cumplen con las reglas. Esto significa tomar medidas contra la minoría de empresas que no cumplen con sus responsabilidades legales bajo las regulaciones de lavado de dinero.

“El lavado de dinero no es un delito sin víctimas. Nuestras regulaciones existen para proteger a las empresas de los delincuentes que se aprovecharían de sus servicios para lavar su dinero sucio.

"El crimen organizado y serio le cuesta al Reino Unido miles de millones de libras cada año y nuestro monitoreo contra el lavado de dinero es una herramienta vital para abordar esto".

La lista completa de empresas que no cumplen con las regulaciones de lavado de dinero se publica en GOV.UK e incluye 175 empresas que reciben multas por un total de £2,180,708.

Esto sigue a una lista publicada anteriormente en mayo de 2022 en la que 147 empresas recibieron multas por un total de casi £ 800,000.

HMRC está investigando actualmente una serie de casos de empresas que no se registran mientras comercian, lo que podría resultar en penas de prisión de hasta dos años y una multa ilimitada. HMRC ofrece orientación y seminarios web para ayudar a los CHA a considerar los riesgos apropiados para su negocio y por qué es importante registrarse para la supervisión. Puede encontrarlo visitando GOV.UK: comprender los riesgos y tomar medidas para los participantes del mercado del arte

Las empresas pueden verificar si necesitan registrarse para el monitoreo de lavado de dinero en GOV.UK. Cualquiera puede informar empresas no registradas a HMRC utilizando el formulario en línea en GOV.UK.

©2022 HMRC, .GOV

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